反洗錢的核心義務有哪些?
來源:懂視網
責編:小OO
時間:2023-10-22 04:47:44
反洗錢的核心義務有哪些?
法律分析。1.客戶身份識別制度。2.大額和可疑交易報告制度。3.客戶身份資料及交易記錄保存制度。法律依據?!吨腥A人民共和國反洗錢法》 第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監控措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。
導讀法律分析。1.客戶身份識別制度。2.大額和可疑交易報告制度。3.客戶身份資料及交易記錄保存制度。法律依據?!吨腥A人民共和國反洗錢法》 第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監控措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。
法律分析:
1.客戶身份識別制度
2.大額和可疑交易報告制度
3.客戶身份資料及交易記錄保存制度
法律依據:
《中華人民共和國反洗錢法》 第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監控措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。
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反洗錢的核心義務有哪些?
法律分析。1.客戶身份識別制度。2.大額和可疑交易報告制度。3.客戶身份資料及交易記錄保存制度。法律依據?!吨腥A人民共和國反洗錢法》 第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監控措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。