反洗錢內部控制制度的特點包括 法律問題

法律分析:

1、覆蓋面廣，基本上覆蓋了全國所有資金敏感部門和機構，可以監控資金流轉過程的大部分關鍵環節，建立了23個國家部委共同參與的反洗錢工作部際聯席會議機制，藉此實現部門之間的協調與信息共享，同時通過與國際反洗錢組織的合作與情報交流，實現對跨境資金流動的追蹤。2、具有強制性，與一般公民對可疑行為舉報的自由選擇不同，我國反洗錢法和反洗錢可疑交易報告制度對義務主體有強制性要求，漏報或瞞報將面臨嚴厲的刑事或行政處罰。3、具有獨立性，監控信息的報送由商業機構總部直接向中國反洗錢監測分析中心報送，不受地方部門的約束。4、具備綜合分析調查能力，反洗錢監管部門和商業機構都開發了功能強大的計算機信息系統，可以對每天發生的數以億計的交易進行全面監控和分析，通過數據庫聯網實現跨地區、跨部門的查詢與綜合分析。5、與國際接軌，中國已加入多個國際反洗錢合作組織，形成了情報交流、跨境調查和資金外逃追蹤的國際合作網絡。

法律依據:

《中華人民共和國刑法修正案》 第十四條 洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，而提供資金賬戶的，或者將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的，或者跨境轉移資產的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

聲明：本網頁內容旨在傳播知識，若有侵權等問題請及時與本網聯系，我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com