洗錢犯罪有哪些特點
來源:懂視網
責編:小OO
時間:2023-10-22 04:34:39
洗錢犯罪有哪些特點
洗錢犯罪的相關特征包括,缺乏可識別的受害者,洗錢犯罪沒有可識別的受害者,其行為本身也沒有引人注目的可譴責性,所以難以引起人們的注意;復雜性,洗錢的手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務都有可能被洗錢者利用;國際性,洗錢犯罪涉及的地域非常廣泛,還包括犯罪技術的國際化;資金的密集性?!颈疚年P聯的相關法律依據】?!缎谭ā返谝话倬攀粭l。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。(一)提供資金帳戶的。(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。
導讀洗錢犯罪的相關特征包括,缺乏可識別的受害者,洗錢犯罪沒有可識別的受害者,其行為本身也沒有引人注目的可譴責性,所以難以引起人們的注意;復雜性,洗錢的手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務都有可能被洗錢者利用;國際性,洗錢犯罪涉及的地域非常廣泛,還包括犯罪技術的國際化;資金的密集性?!颈疚年P聯的相關法律依據】?!缎谭ā返谝话倬攀粭l。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。(一)提供資金帳戶的。(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。
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洗錢犯罪的相關特征包括,缺乏可識別的受害者,洗錢犯罪沒有可識別的受害者,其行為本身也沒有引人注目的可譴責性,所以難以引起人們的注意;復雜性,洗錢的手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務都有可能被洗錢者利用;國際性,洗錢犯罪涉及的地域非常廣泛,還包括犯罪技術的國際化;資金的密集性。
【本文關聯的相關法律依據】
《刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
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洗錢犯罪有哪些特點
洗錢犯罪的相關特征包括,缺乏可識別的受害者,洗錢犯罪沒有可識別的受害者,其行為本身也沒有引人注目的可譴責性,所以難以引起人們的注意;復雜性,洗錢的手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務都有可能被洗錢者利用;國際性,洗錢犯罪涉及的地域非常廣泛,還包括犯罪技術的國際化;資金的密集性?!颈疚年P聯的相關法律依據】?!缎谭ā返谝话倬攀粭l。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。(一)提供資金帳戶的。(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。