關于洗錢罪的相關規定有哪些

刑法第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。

一、洗錢行為的認定

具有下列情形之一的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”：

（1）通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；

（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；

（3）通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的；

（4）通過買賣彩票、獎券等方式，協助轉換犯罪所得及其收益的；

（5）通過賭博方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的；

（6）協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的；

（7）通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

二、洗錢罪立案的時間

1、公安機關接受報案、控告、舉報、自首的刑事案件的立案審查期限。一般情況下，在七日以內決定是否立案。重大、復雜線索，經縣級公安機關負責人批準，立案審查期限可延長至三十日。特別重大、復雜線索，經地（市）級公安機關負責人批準，立案審查期限可延長至六十日。

2、公安機關接受行政執法機關移送的刑事案件的立案審查期限。在三日內開始進行審查，一般審查期限是十日，最長期限是三十日。

3、上級公安機關指定管轄或書面通知立案的刑事案件的立案審查期限，應當在指定的期限內立案。

4、人民檢察院進行立案監督的刑事案件的立案審查期限。接到人民檢察院要求立案的通知后，應當在十五日內決定立案。

5、公安信訪案件的立案審查期限六十日。情況復雜的，經本級公安機關負責人批準，可以適當延長，但延長期限不得超過三十日。

聲明：本網頁內容旨在傳播知識，若有侵權等問題請及時與本網聯系，我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com