律師解答:
反洗錢法可疑交易標準如下:
(一)個人的單筆或者當日累計人民幣交易達到了20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的一些現金收支。
(二)法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計支出或者收入人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
(三)自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累積人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
(四)交易一方只要是為自然人,然后單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
【法律依據】:
《中華人民共和國反洗錢法》 第二條 本法所稱反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為。
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