律師分析:
1、你的賬戶交易行為符合洗錢的特征;2、如果其他人被列入反洗錢名單,并且他與你經常有資金往來,那你也會成為反洗錢黑名單客戶。
【法律依據】:
《中華人民共和國反洗錢法》 第二條 本法所稱反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為。
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