反洗錢法律制度

法律分析：

關于反洗錢法律法規，包括但不限于以下法律法規：

1、《中華人民共和國反洗錢法》

2、《中華人民共和國刑法》

3、《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

4、《公安部、中國人民銀行關于可疑交易線索核查工作的合作規定》

5、《金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)》

6、《金融機構反洗錢規定》

7、《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》

8、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

9、《證券公司反洗錢工作指引》

10、《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》

法律依據：

《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

聲明：本網頁內容旨在傳播知識，若有侵權等問題請及時與本網聯系，我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com