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    根據我國現行法律的規定國務院反洗錢行政主管部門是

    來源:懂視網 責編:小采 時間:2023-10-22 04:09:28
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    根據我國現行法律的規定國務院反洗錢行政主管部門是

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    法律分析:國務院反洗錢行政主管部門是中國人民銀行。反洗錢是政府動用立法、司法力量,調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別,對有關款項予以處置,對相關機構和人士予以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。反洗錢,是指預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動的措施。

    法律依據:《中華人民共和國反洗錢法》

    第十條 國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心,負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果,履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

    第十一條 國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責,可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息,國務院有關部門、機構應當提供。 國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。

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