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    洗錢的上游犯罪行為包括?

    來源:懂視網 責編:小OO 時間:2023-10-10 21:26:39
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    洗錢的上游犯罪行為包括?

    法律分析。1、毒品犯罪;2、黑社會性質的組織犯。3、貪污賄賂犯罪;4、恐怖活動犯罪;5、走私犯罪;6、破壞金融管理秩序犯罪。7、金融詐騙犯罪;法律依據?!吨腥A人民共和國刑法》 第一百九十一條 只要是明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,即構成洗錢罪。(一)提供資金賬戶的。(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的。(四)協助將資金匯往境外的。(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
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    導讀法律分析。1、毒品犯罪;2、黑社會性質的組織犯。3、貪污賄賂犯罪;4、恐怖活動犯罪;5、走私犯罪;6、破壞金融管理秩序犯罪。7、金融詐騙犯罪;法律依據?!吨腥A人民共和國刑法》 第一百九十一條 只要是明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,即構成洗錢罪。(一)提供資金賬戶的。(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的。(四)協助將資金匯往境外的。(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

    法律分析:

    1、毒品犯罪

    2、黑社會性質的組織犯

    3、貪污賄賂犯罪

    4、恐怖活動犯罪

    5、走私犯罪

    6、破壞金融管理秩序犯罪

    7、金融詐騙犯罪

    法律依據:

    《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 只要是明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,即構成洗錢罪:

    (一)提供資金賬戶的;

    (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

    (三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

    (四)協助將資金匯往境外的;

    (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

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    洗錢的上游犯罪行為包括?

    法律分析。1、毒品犯罪;2、黑社會性質的組織犯。3、貪污賄賂犯罪;4、恐怖活動犯罪;5、走私犯罪;6、破壞金融管理秩序犯罪。7、金融詐騙犯罪;法律依據?!吨腥A人民共和國刑法》 第一百九十一條 只要是明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,即構成洗錢罪。(一)提供資金賬戶的。(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的。(四)協助將資金匯往境外的。(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
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