反洗錢罪按什么法律處罰
來源:懂視網
責編:小OO
時間:2023-10-10 21:23:33
反洗錢罪按什么法律處罰
反洗錢罪法律法規:《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》等等。洗錢罪,指明知是毒品犯罪,黑社會性質的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產生的收益,而為其掩飾,隱瞞其來源和性質的行為?!痉梢罁?;《刑法》第一百九十一條。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。(一)提供資金帳戶的。(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。
導讀反洗錢罪法律法規:《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》等等。洗錢罪,指明知是毒品犯罪,黑社會性質的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產生的收益,而為其掩飾,隱瞞其來源和性質的行為?!痉梢罁?;《刑法》第一百九十一條。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。(一)提供資金帳戶的。(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。
反洗錢罪法律法規:《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》等等。洗錢罪,指明知是毒品犯罪,黑社會性質的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產生的收益,而為其掩飾,隱瞞其來源和性質的行為。
【法律依據】
《刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
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反洗錢罪按什么法律處罰
反洗錢罪法律法規:《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》等等。洗錢罪,指明知是毒品犯罪,黑社會性質的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產生的收益,而為其掩飾,隱瞞其來源和性質的行為?!痉梢罁?;《刑法》第一百九十一條。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。(一)提供資金帳戶的。(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的。